公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |欣耀生醫

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室

4.召集事由:

1.報告事項：

1)本公司一Ｏ九年度營業報告

2)本公司審計委員會審查一Ｏ九年度營業決算報告

3)本公司一Ｏ九年度健全營運計畫書執行情形

4)本公司虧損達實收資本額二分之一案

2.承認事項：

1)本公司一Ｏ九年度營業報告書暨財務報表案

2)本公司一Ｏ九年度虧損撥補案

3.討論事項：

1)修訂本公司「股東會議事規則」案

2)修訂本公司「公司章程」案

3)解除本公司董事競業禁止限制案

4.臨時動議

5.散會

5.停止過戶起始日期:110/04/12

6.停止過戶截止日期:110/06/10

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

1.依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為110年4月11日，

停止股票過戶期間自110年4月12日起至110年6月10日止。因最後過戶日

110年4月11日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於110年4月9日

下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，

地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，

掛號郵寄者以110年4月11日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司

進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

2.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

一一Ｏ年三月二十二日起至一一Ｏ年三月三十一日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於一一Ｏ年三月三十一日下午五時前送達本公司並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。

受理提案地點：欣耀生醫股份有限公司財務部、受理人:陳姿文

(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C516室，

連絡電話：02-27885365分機520)。