外銀培育相關人才 不遺餘力 |花旗台灣商業銀行

本國金控與銀行還在為成本效益掙扎，負責法令遵循與洗錢防制的最高主管得當榜樣親自下海考照時，花旗、?豐、星展等外國銀行，早已堅定步伐、凝視目標，不疑有他地投入大量資源在反洗錢的人力資源培育。

台灣花旗銀行光是負責監測全行異常交易和檢視案件的人力，就配置將近50位專職人員。另也配置將近100名專業人員，全職投入整個防制洗錢工作，包含：提供業務部門建議與政策確認、負責 KYC（認識客戶） 及客戶盡職調查與交易監控等。

?豐銀行集團的反洗錢專業證照，並非走CAMS路線，而是與反洗錢專業訓練認證機構ICA(International Compliance Association)合作，依照不同職務提供洗錢防制系列課程給員工，2014年就實施這項制度。

截至2016年底止，台灣?豐銀行已有1,325位同事參與此課程並順利通過考試，占該行全體員工比率約三成。

2015年起，該公司還設立打擊金融犯罪表率獎項，每年評選出最能展現打擊與防制金融犯罪行為並有具體成果的同仁，並在年終晚會時予以公開表揚。