本公司四月二日董事會決議事項

1.事實發生日:97/04/02

2.公司名稱:協泰國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:董事會決議通過議題如下

(1)承認民國九十六年度各項決算表冊及營業報告書。

(2)決議不分配民國九十六年度盈餘。

(3)通過董事會議事規則修訂案。

(4)通過修改本公司股份買回之目的。

(5)通過召開九十七年度股東常會日期、議程及

受理股東提案權期間之相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無