公告召開一○○年股東常會相關事宜

公告序號：1主旨：公告召開一○○年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：100/05/31停止過戶日期起日：100/04/02停止過戶日期迄日：100/05/31公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一○○年三月二十九日董事會決議。一、時 間：中華民國100年05月31日(星期二)，上午10時正二、地 點：台北市內湖區瑞湖街39號11樓三、會議內容：(一)報告事項：1.本公司九十九年度營業報告書。2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項1：1.本公司辦理現金減資案。2.修訂本公司「背書保證管理辦法」。3.修訂本公司公司章程案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項：本公司董事、監察人全面改選案。(五)討論事項2：解除本公司董事之競業行為案。(六)其他議案及臨時動議：四、依公司法第172條之1規定，持股合計1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年3月30日起至100年4月8日止受理股東就本股東常會之提案，屆時提報董事會審查。五、依公司法第一六五條規定自100年4月2日至100年5月31日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於100年4月1日（星期五）下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄（以4月1日寄達為憑）本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（地址：100台北市中正區許昌街十七號二樓），電話：02-2361-1300。七、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及地址，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。八、本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十日前，依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市襄陽路9號15樓）。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、特此公告。