錢櫃企業更新公告召開九十九年股東常會相關事宜

主旨： 更新公告召開九十九年股東常會相關事宜

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/29

停止過戶日期起日：99/05/01

停止過戶日期迄日：99/06/29

公告內容：

依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十九年四月二

十三日董事會決議。一、時 間：中華民國99年06月29日(星期二

)，上午10時正二、地 點：台北市內湖區瑞湖街39號1樓三、會

議內容：(一)報告事項：1、本公司98年度營業報告。2、監察人審

查98年度決算表冊。3、其他報告。(二)承認及討論事項：1、承認

本公司98年度營業報告書及財務報表案。2、承認本公司98年度盈

餘分配案。3、修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 4、修訂本

公司「資金貸與他人作業辦法」案。(三)其他議案及臨時動議：

四、本公司九十八年度盈餘分配案，業經九十九年四月二十三日

董事會決議不予分配。五、依公司法第172條之1規定，持股合計

1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4

月24日起至99年5月3日止受理股東就本股東常會之提案，屆時提

報董事會審查。六、依公司法第一六五條規定自九十九年五月一

日至九十九年六月二十九日止，停止股票過戶登記，凡持有本公

司股票尚未過戶者，請於九十九年四月三十日（星期五）下午四

點三十分前駕臨或掛號郵寄（以四月三十日寄達為憑）本公司股

務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續

（地址：100台北市中正區許昌街十七號二樓），電話：

02-2361-1300。七、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日

前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東

，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集

通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時

如未收到者，請書明股東戶號、姓名及地址，逕向本公司股務代

理機構洽詢補發。八、本次股東會，如有公開徵求委託之情事，

徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前，依規定將相關資料

送達本公司（地址：台北市襄陽路9號15樓）。並副本通知財團法

人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、特此公告。