公告本公司第二屆第九次董事會重要決議

1.事實發生日:100/02/172.公司名稱:旭晶能源科技(股)公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司召開董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議如下(1).通過「擬委任籌組聯合授信銀行團統籌主辦銀行案」。本公司為擴充產能計畫及投資興建二廠資金需求，擬委任籌組聯合授信銀行團統籌主辦銀行案，決議通過後授權董事長與銀行洽談並爭取較優之授信條件及簽署聯貸委任書等事宜。(2).通過「本公司銅鑼廠產能從380MW擴充至410MW之生產設備投資計畫及預算案」。本公司銅鑼廠產能擴充案經前次董事會(100年1月7日)決議從330MW擴充至430MW，其中330MW擴充至380MW產能之投資計畫及預算案於前次會議照案通過；因受限於廠房空間不足，本次決議修正銅鑼廠產能擴充至410MW之生產計畫及預算案，同時通過從380MW擴充至410MW產能之投資計畫及預算案。(3).通過「本公司聘任郭彥廷先生擔任副總經理案」。(4).通過「本公司資深協理陳俊傑先生晉升副總經理案」。