旭晶能源科技股份有限公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/05/052.重要決議事項: 一.承認事項1).通過承認本公司九十八年度營業報告書及各項財務報表案。2).通過承認本公司九十八年度虧損撥補案。二.討論事項通過第一案：擬提請全體股東放棄股票上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。通過第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。通過第三案：修正本公司章程案。通過第四案：本公司擬辦理私募現金增資發行新股案。通過第五案：本公司取得新興重要策略性產業核准函，依法須二擇一選擇由公司或股東享用租稅措施案。由公司享用。三.選舉事項:選舉本公司9席董事及3席監察人案。選舉結果當選名單如下:涂三遷，獨立董事;李易諭，獨立董事宏樺投資股份有限公司，董事；禾揚資產管理股份有限公司，董事李長榮化學工業股份有限公司，董事；全誼投資股份有限公司，董事新加坡MEMC私人有限公司投資專戶，董事；廖國榮，董事永進投資股份有限公司，董事王關生，監察人；王朝榮，監察人；日商CBC株式會社，監察人四.許可事項:擬依公司法規定解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。本公司解除新任董事競業禁止如下列:董事:廖國榮先生，兼任情形:昱晶能源科技股份有限公司董事董事:李長榮化學工業股份有限公司，兼任情形:福聚太陽能股份有限公司董事董事:永進投資股份有限公司，兼任情形:昱晶能源科技股份有限公司董事決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是。4.其它應敘明事項 : 無。