公告本公司99年3月24日董事會通過之重要決議事項

1.事實發生日:99/03/242.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99年3月24日董事會重要決議事項摘要如下:1)通過本公司九十八年度會計師報酬案。2)通過本公司財務主管人事任命案3)通過本公司九十八年度營業報告書案4)通過本公司九十八年度決算表冊案5)通過本公司九十八年度累計虧損撥補案6)通過本公司九十八年度內部控制制度聲明書案7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案8)通過修訂本公司章程案9)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案10)通過本次股東常會董監全面改選案，維持原有席次，應選9席董事3席監察人11)受理股東提案結果暨獨立董事候選人資格審查案12)通過辦理私募現金增資發行新股案13)通過本公司取得新興重要策略性產業核准函，依法須二擇一選擇由公司或股東享用租稅措施案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無