公告本公司98年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/162.重要決議事項:(一)承認事項1.通過承認本公司97年度營業報告書及各項財務報表。2.通過承認本公司97年度虧損撥補。(二)討論事項1.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。2.通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文。3.通過提請全體股東放棄股票上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利。4.通過辦理「新興重要策略性產業」擇用五年免徵營利事業所得稅。5.通過修正本公司章程。(三)選舉事項:補選本公司二席董事、二席獨立董事及二席監察人，當選名單如下:1.董事:日商CBC株式會社2.董事:郭曉惠3.獨立董事:涂三遷4.獨立董事:李慶超5.監察人:王關生6.監察人:鄭穎(四)許可事項許可本公司董事競業行為3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無