錢櫃企業更新公告召開九十八年股東常會相關事宜

更新公告召開九十八年股東常會相關事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：98/06/30 停止過戶日期起日：98/05/02 停止過戶日期迄日：98/06/30 公告內容： 九十八年股東常會相關事宜 ：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十八年四月二十三日董事會決議。一、時 間：中華民國98年06月30日(星期二)，上午10時正二、地 點：台北市內湖區瑞湖街39號三、會議內容：(一)報告事項：1、本公司97年度營業報告。2、監察人審查97年度決算表冊。3、其他報告。(二)承認及討論事項：1、承認本公司97年度營業報告書及財務報表案。2、承認本公司97年度盈餘分配案。3、修訂本公司「背書保證管理辦法」案。4、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。5、修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。6、股東提案：解任董事劉英案。7、股東提案：解任董事劉明案。8、股東提案：解任監察人陳祿榮案。(三)選舉事項：補選董事一名選舉案。(四)其他議案及臨時動議：四、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及地址，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。五、本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市襄陽路9號15樓）。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。六、特此公告。