公告本公司董事會決議召開97年股東常會事宜

1.董事會決議日期:97/03/282.股東會召開日期:97/06/273.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮本洲工業區本工五路3號(本公司)4.召集事由:(一)報告事項:(1)九十六年度營業概況報告。(2)監察人審查九十六年度決算表冊報告。(3)其他議案報告。(二)承認事項:(1)九十六年度決算表冊承認案。(三)討論事項:(1)討論修訂『背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法』案。(2)討論九十六年度盈餘分派案。(3)討論九十六年度轉增資發行新股案。(四)其他事項及臨時動議5.停止過戶起始日期:97/04/296.停止過戶截止日期:97/06/277.其他應敘明事項:(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。(二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下:(1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1％以上股份者。(2)提案內容:以一項為限，且不得超過300字（包括理由及標點符號）。(3)受理期間:97年4月23日起至97年5月2日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於97年5月2日下午5時前提出,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者請以掛號函件寄送,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣﹞(4)受理處所:友荃科技實業股份有限公司（地址:高雄縣岡山鎮本洲工業區本工五路3號）。