友荃科技公司公告
1.事實發生日:112/04/28
2.發生緣由:112/04/28臨時股東會決議本公司申請撤銷股票公開發行。
3.因應措施:本公司考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，擬撤銷
股票公開發行。
4.其他應敘明事項:經主席徵詢全體出席股東，有股東有異議，總股數76,274,000股，
出席股數57,943,222股佔75.96%，經股東投票，贊成票數163張51,434,438權，
佔出席數88.77%，反對票數14張1,290,735權，佔出席數2.23%，
照案通過撤銷股票公開發行。
2.發生緣由:112/04/28臨時股東會決議本公司申請撤銷股票公開發行。
3.因應措施:本公司考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，擬撤銷
股票公開發行。
4.其他應敘明事項:經主席徵詢全體出席股東，有股東有異議，總股數76,274,000股，
出席股數57,943,222股佔75.96%，經股東投票，贊成票數163張51,434,438權，
佔出席數88.77%，反對票數14張1,290,735權，佔出席數2.23%，
照案通過撤銷股票公開發行。
1.事實發生日:112/03/20
2.發生緣由:112/03/20董事會決議本公司申請撤銷股票公開發行。
3.因應措施:本公司考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，擬撤銷
股票公開發行。需經112年第一次股東臨時會決議通過後，向主管機關申請
撤銷股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
2.發生緣由:112/03/20董事會決議本公司申請撤銷股票公開發行。
3.因應措施:本公司考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，擬撤銷
股票公開發行。需經112年第一次股東臨時會決議通過後，向主管機關申請
撤銷股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
1.董事會決議日:112/02/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
林文章 本公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:
德荃投顧公司代表人林明賢 本公司董事長
5.異動原因:112年6月20日舊任董事長辭任，經董事會決議推選新任董事長。
6.新任生效日期:112/06/20
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
林文章 本公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:
德荃投顧公司代表人林明賢 本公司董事長
5.異動原因:112年6月20日舊任董事長辭任，經董事會決議推選新任董事長。
6.新任生效日期:112/06/20
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:112/02/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
林文章 本公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:
德荃投顧公司代表人林明賢 本公司董事長
5.異動原因:112年6月20日舊任董事長辭任，經董事會決議推選新任董事長。
6.新任生效日期:112/06/20
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
林文章 本公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:
德荃投顧公司代表人林明賢 本公司董事長
5.異動原因:112年6月20日舊任董事長辭任，經董事會決議推選新任董事長。
6.新任生效日期:112/06/20
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/12/28
2.發生緣由:因為擴展業務，本公司民國111年12月28日經董事會決議通過投資新子公司
津禾美股份有限公司，並授權董事長進行子公司設立相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司持股比例51%
2.發生緣由:因為擴展業務，本公司民國111年12月28日經董事會決議通過投資新子公司
津禾美股份有限公司，並授權董事長進行子公司設立相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司持股比例51%
1.事實發生日:111/08/24
2.發生緣由:111年度股東會補揭露董事、監察人及經理人酬金揭露中的共同欄位
「A、B、C及等四項總額及占稅後純益比例(%)」欄位名稱須調整且須補揭露總額。
3.因應措施:更正後111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:111年度股東會補揭露董事、監察人及經理人酬金揭露中的共同欄位
「A、B、C及等四項總額及占稅後純益比例(%)」欄位名稱須調整且須補揭露總額。
3.因應措施:更正後111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:本公司於111/06/30開股東會，之前誤傳股東會議事手冊於股東會議事錄。
3.因應措施:重新上傳正確股東會議事錄
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司於111/06/30開股東會，之前誤傳股東會議事手冊於股東會議事錄。
3.因應措施:重新上傳正確股東會議事錄
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：林文章 本公司董事長兼總經理
董事：游瑞明 本公司董事
董事：郭百華 本公司董事
董事：郭素端 本公司董事
董事：德荃投顧公司 本公司董事
監察人：蘇琪明 畜大實業負責人
監察人：莊正岳 本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：林文章 本公司董事長兼總經理
董事：游瑞明 本公司董事
董事：郭百華 本公司董事
董事：郭素端 本公司董事
董事：德荃投顧公司 本公司董事
監察人：蘇琪明 畜大實業負責人
監察人：莊正岳 本公司監察人
4.異動原因:原任董監事３年任期屆滿，全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：林文章 6,793,000股
董事：游瑞明 1,416,865股
董事：郭百華 388,541股
董事：郭素端 2,632,211股
董事：張土火 1,000,000股
監察人：蘇琪明 800,000股
監察人：莊正岳 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/29
7.新任生效日期:111/06/30
8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選。
9.其他應敘明事項:舊任董監事自111/06/29起解任
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：林文章 本公司董事長兼總經理
董事：游瑞明 本公司董事
董事：郭百華 本公司董事
董事：郭素端 本公司董事
董事：德荃投顧公司 本公司董事
監察人：蘇琪明 畜大實業負責人
監察人：莊正岳 本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：林文章 本公司董事長兼總經理
董事：游瑞明 本公司董事
董事：郭百華 本公司董事
董事：郭素端 本公司董事
董事：德荃投顧公司 本公司董事
監察人：蘇琪明 畜大實業負責人
監察人：莊正岳 本公司監察人
4.異動原因:原任董監事３年任期屆滿，全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：林文章 6,793,000股
董事：游瑞明 1,416,865股
董事：郭百華 388,541股
董事：郭素端 2,632,211股
董事：張土火 1,000,000股
監察人：蘇琪明 800,000股
監察人：莊正岳 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/29
7.新任生效日期:111/06/30
8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選。
9.其他應敘明事項:舊任董監事自111/06/29起解任
1.董事會決議日:111/06/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
林文章 本公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:
林文章 本公司董事長兼總經理
5.異動原因:111年股東常會全面改選董事後選任。
6.新任生效日期:111/06/30
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
林文章 本公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:
林文章 本公司董事長兼總經理
5.異動原因:111年股東常會全面改選董事後選任。
6.新任生效日期:111/06/30
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/09/152.發生緣由:公告本公司發言人任命案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司稽核主管任命案為因應本公司人事調整需要，自即日起高慧娟副理轉任發言人。
1.事實發生日:110/09/152.發生緣由:公告本公司稽核主管任命案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司稽核主管任命案為因應本公司人事調整需要，自即日起楊晴雯課長轉任稽核主管。
1.事實發生日:110/09/152.發生緣由:公告本公司財務主管任命案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司財務主管任命案為因應本公司人事調整需要，自即日起高慧娟副理轉任財務主管。
1.發生變動日期:110/08/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:德荃投顧有限公司4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:25100股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/207.新任生效日期:110/08/208.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/07/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東常會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/21(2)股東會召開日期:110/08/20(3)股東會召開時間:上午十時(4)股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號401會議室(南科管理局高雄園區)(5)股東常會召集事由:請查閱本公司原發佈之股東常會公告，公告日期:110年04月26日(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體(7)其他應敘明事項:列載於原定股東會110年06月30日停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示停止召開原訂股東會3.因應措施:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:@110/06/304.其他應敘明事項:(1)本公司將於股東會召開15日前，依原定東會停止過戶之股東名冊，寄發明信片或簡便郵件通知各股東們，並於公開資訊觀測站公告。(2)原訂股東會之相關前作業程序，按照原訂期間進行，僅實際開會日延期。
1.事實發生日:110/01/142.發生緣由:公告本公司變更營業地址案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司目前南科廠房新建中，擬租用高雄市前鎮區凱旋四路558號，作為營業地址登記使用。
1.董事會通過日期(事實發生日):109/12/252.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳政初4.舊任簽證會計師姓名2:李芳文5.新會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:萬益東7.新任簽證會計師姓名2:張倩綾8.變更會計師之原因:營運管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/12/2511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/12/252.發生緣由:公告本公司變更營業地址案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司目前南科廠房新建中，擬租用科技部南部科學園區管理局高雄園區第一期廠房(路科五路88號2樓A12室廠房，面積31.4平方公尺)，作為營業地址登記使用。
1.事實發生日:109/09/252.發生緣由:公告本公司更新109年上半年度合併財務報告附註第十一項(第34頁)及附表一資金貸與他人明細(第50頁)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:第34頁11.營業收入新增產品別及地區別，第50頁更正資金貸與他人性質，財報金額不變。
1.發生變動日期:109/07/082.舊任者姓名及簡歷:張土火 本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因業務繁忙自即日起辭去董事職務5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/217.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無。
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