公告本公司九十六年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/282.重要決議事項:(1)承認九十五年度營業報告書及決算書表。(2)通過本公司95年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案。(4)全面改選本公司董事及監察人，新任董事及監察人名單如下：董事七席：林文章、游瑞明、郭百華、郭素端、柯宗均、李樑堅(獨立董事)、鄧穎懋(獨立董事)。監察人三席：許金松、劉雅雯、陳麗如。任期三年,自民國96年6月28日至民國99年6月27日(5)通過解除新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無