公告本公司96年度股東常會重要決議

1.股東會日期:96/06/262.重要決議事項:(一)報告事項（1）九十五年度營業概況報告。（2）監察人審查九十五年度決算表冊報告。（3）修訂本公司「董事會議事規範」報告。（4）九十五年度對外背書保證情形報告(二)承認事項(1)通過九十五年度營業報告書及財務報表。(三)討論事項(1)通過九十五年度盈餘分派案。配發股東現金股利(每股配發0.3元):10,403,280元配發股東股票股利(每仟股配發100股):34,677,600元配發員工紅利(股票):4,610,400元配發董監酬勞:80,000元(2)通過九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(3)通過修訂公司章程案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項(1)通過全面改選董事、監察人案。新任董事五席:鄭凱倫、林錦全、陳儀玲、陳怡旭、洪次郎新任監察人三席:山欣投資(股)公司、蕭淑真、林長松3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無