本公司董事會決議召開九十六年股東常會公告

1.董事會決議日期:96/04/102.股東會召開日期:96/06/263.股東會召開地點:台北縣中和市連城路258號11樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.九十五年度營業概況報告。2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項:1. 承認九十五年度決算表冊案。(三)討論事項一:1.討論九十五年度盈餘分派案。2.討論九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。3.討論修訂本「公司章程」案。4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：1.全面改選董事及監察人。(五)討論事項二:(六)其他事項及臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/28~96/06/276.其他應敘明事項:(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣中和市連城路258號11樓)。(三) 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次96年股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於96年4月16日起至96年4月25日止(掛號郵寄者以郵戳為憑)受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於96年4月25日下午四時三十分前（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『凱悌股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所：台北縣中和市連城路258號11樓凱悌股份有限公司管理部收﹝電話：02-82271188﹞。(四)開會通知書及委託書於開會前三十日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部洽詢補發，洽詢電話(02)2718-6425。另依證券交易法第26條之2規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之(公告於公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/)，不另行寄發開會通知書及委託書。五、除分函通知各股東外，特此公告。