友荃科技實業股份有限公司召開九十五年度第一次股東臨時會公告

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：95/12/15 停止過戶日期起日：95/11/16 停止過戶日期迄日：95/12/15 公告內容： 友荃科技實業股份有限公司召開九十五年度第一次股東臨時會公告中華民國九十五年十一月八日友管字第9511001號一、本公司九十五年第一次股東臨時會訂於九十五年十二月十五日(星期五)上午十時在高雄縣燕巢鄉本公司會議室舉行.二、會議主要內容:（一）報告事項：1.報告本公司「董事會議事規則」案。2.報告本公司「員工配認股、紅利發放辦法」案。（二）承認及討論事項：1.討論本公司資本公積彌補虧損案。2.討論修訂本公司章程部份條文案。3.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。4.討論訂定本公司「董事及監察人選任程序」案.5.討論修訂本公司「取得或處份資產處理程序」、「資金貸予他人作業程序」、「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」案。（三）選舉事項：無。（四）臨時動議。三、依公司法第一六五條規定,自九十五年十一月十六日(星期四)起至九十五年十二月十五日止, 停止股票過戶；凡持有股票而尚未辦理過戶手續之股東請於 九十五年十一 月十五日(星期三)下午五時以前洽本公司(高雄縣燕巢鄉安招路255號) 股務代為辦理，郵寄過戶者以郵局戳記時間為準。四、股東臨時會開會通知書及委託書於開會十五日(九十五年十一月二十九日)前寄發各股東，若有未收到者，請列明股東戶號、戶名、身分證字號及詳細地址洽本公司(高雄縣燕巢鄉安招路255號；聯絡電話07-6162911) 股務查詢補發。五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會二十三日前（民國九十五年十一月二十二日前）依規定辦理。六、特此公告。