公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:110/03/152.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110/03/15董事會重要決議事項相關資訊如下一、通過民國109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。二、通過民國109年度財務報表及營業報告書案。三、通過民國109年度虧損撥補案。四、通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。五、通過受理百分之ㄧ以上股東提案相關事宜。六、通過提前全面改選董事案。七、通過受理百分之ㄧ以上股東董事(含獨立董事)候選人提名案。八、通過公司提名董事候選人名單(含獨立董事)案。九、通過解除新任董事競業禁止之限制案。十、通過訂定召開本公司110年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。