仕野(股)公司董事會召開九十四年度股東常會暨九十三年度盈餘分配

一、開會時間：民國九十四年六月十三日（星期一）上午九時整。二、開會地點：台北市內湖區成功路五段462號408室麗湖大飯店。三、會議主要內容：1.報告事項：(1).九十三年度營業報告書。(2).監察人審查九十三年度決算表冊報告。(3).報告本公司轉投資情形。2.承認事項：(1).承認九十三年度營業報告書及財務報表。(2).承認九十三年度盈餘分派案。3.討論及選舉事項：(1).討論修訂本公司章程案(2).補選本公司董事案(3).討論解除新任董事競業禁止行為案。4.其他議案及臨時動議。四、本公司九十三年度盈餘分派案，業經董事會決議通過如下：現金股利：總金額新台幣21,205,437元，每股擬分派新台幣 1.2元，俟股東常會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日分派之。五、依公司法一六五條規定，自民國九十四年四月十五日起至九十四年六月十三日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十四年 四月 十四日（星期四）下午四時前駕臨或掛號（以郵戳為憑）至本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路53號3樓，電話：(○二)二三八一六二八八）辦理過戶手續，俾可享受出席股東會之權利。六、凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。七、開會通知書將於開會前三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請書明股東戶號及戶名，逕向本公司股務代理人建華證券股務代理部查詢。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區陽光街345巷12號3 樓）。九、除分函各股東外，特此公告。