仕野公司公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:95/06/152.舊任者姓名及簡歷:舊任董事：蔡美蘭董事、高國強董事、張陳淑貞董事舊任監察人：楊素玉監察人、梁淑貞監察人3.新任者姓名及簡歷:新任董事：蔡美蘭董事、日電貿股份有限公司代表人：黃仁虎董事、高國強董事、張陳淑貞董事、王秀英董事新任監察人：楊素玉監察人、梁淑貞監察人4.異動原因:任期屆滿股東會全面改選5.新任董監事選任時持股數:新任董事：蔡美蘭董事(3,390,906股)、日電貿股份有限公司代表人：黃仁虎董事(3,397,000股)、高國強董事(216,900股)、張陳淑貞董事(21,424股)、王秀英董事(728,763股)新任監察人：楊素玉監察人(61,970股)、梁淑貞監察人(217,209股)6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:92/06/24~95/06/237.新任生效日期:95/06/15~98/06/148.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:不適用

1.股東會日期:95/06/152.重要決議事項:1.九十四年度決算表冊案：決議照案承認2.九十四年度盈餘分派案：決議照案承認(現金股利1.2元/股)3.修訂本公司章程案：決議照案通過4.討論背書保證作業程序修正案：決議照案通過5.討論董事會議事規則修定案：決議照案通過6.討論股東會議事規則修定案：決議照案通過7.改選本公司董事監察人案：當選名單(1)新任董事：蔡美蘭董事、日電貿股份有限公司代表人：黃仁虎董事、高國強董事、張陳淑貞董事、王秀英董事(2)新任監察人：楊素玉監察人、梁淑貞監察人8.討論解除董事競業行為案：決議照案通過9.其他議案及臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :現金股利：提撥新台幣21,205,437元，每股配發1.2元，授權董事會另訂配息基準日分派之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:94/10/263.舊任者姓名、級職及簡歷:吳紀玫、本公司總管理處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:高國強、本公司董事長室特別助理5.異動原因:配合本公司營運需要6.生效日期:94/10/267.新任者聯絡電話:(02)26597280分機1888.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/132.重要決議事項:(1)承認本公司九十三年度營業報告書與決算表冊(2)承認本公司九十三年度盈餘分派案(3)通過修訂本公司『公司章程』案(4)補選董事一席(5)通過解除本公司新任董事競業禁止行為案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :現金股利：提撥新台幣21,205,437元，每股配發1.2元，授權董事會另訂配息基準日分派之。

一、開會時間：民國九十四年六月十三日（星期一）上午九時整。二、開會地點：台北市內湖區成功路五段462號408室麗湖大飯店。三、會議主要內容：1.報告事項：(1).九十三年度營業報告書。(2).監察人審查九十三年度決算表冊報告。(3).報告本公司轉投資情形。2.承認事項：(1).承認九十三年度營業報告書及財務報表。(2).承認九十三年度盈餘分派案。3.討論及選舉事項：(1).討論修訂本公司章程案(2).補選本公司董事案(3).討論解除新任董事競業禁止行為案。4.其他議案及臨時動議。四、本公司九十三年度盈餘分派案，業經董事會決議通過如下：現金股利：總金額新台幣21,205,437元，每股擬分派新台幣 1.2元，俟股東常會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日分派之。五、依公司法一六五條規定，自民國九十四年四月十五日起至九十四年六月十三日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十四年 四月 十四日（星期四）下午四時前駕臨或掛號（以郵戳為憑）至本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路53號3樓，電話：(○二)二三八一六二八八）辦理過戶手續，俾可享受出席股東會之權利。六、凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。七、開會通知書將於開會前三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請書明股東戶號及戶名，逕向本公司股務代理人建華證券股務代理部查詢。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區陽光街345巷12號3 樓）。九、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:94/04/292.發生緣由:會計師長期投資金額計算有誤申請更正公告3.因應措施:申請更正公告並重新上傳4.其他應敘明事項:無

1. 人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）：財會主管及代理發言人2. 發生變動日期：93/10/083. 舊任者姓名、級職及簡歷：鐘佳玲、本公司會計部經理4. 新任者姓名、級職及簡歷：吳紀玫、本公司總管理處協理5. 異動原因：因應公司經營發展需要及內部職務調整6. 生效日期：93/10/087. 新任者聯絡電話：02-2659-7280#8008. 其他應敘明事項：無

一、本公司93年6月11日股東常會決議通過，以92年度及以前年度未分派盈餘中提撥股東股利計新台幣28,214,940元，員工紅利新台幣881,000元，及提撥資本公積計新台幣1,810,800元，共計新台幣30,906,740元轉作資本，發行普通股3,090,674股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局93年7月5日證期一字第0930129610號函核准公開發行在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定將盈餘轉增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：仕野股份有限公司。(二)所營事業：一、金屬建材五金玻璃衛生器材之買賣業務。二、國內外一般進出口貿易業務。三、有關國內外廠商產品之代理報價投標業務。四、F119010 電子材料批發五、F106010 五金批發業六、CC01080 電子零組件製造業七、CC01090 電池製造業八、F401010 國際貿易業九、C805050 工業用塑膠製品製造業十、CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及柳釘等製造業十一、CA02050 閥類製造業十二、CC01050 資料儲存及處理設備製造業十三、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)原定股份總額：原定資本總額新台幣150,000,000元，分為15,000,000股；實收資本額新台幣145,805,240元，分為14,580,524股，每股票面金額新台幣10元。(四)本公司所在地：台北市內湖區陽光街345巷12號3樓。(五)董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日：民國七十六年一月二十二日訂立，民國九十三年六月十一日第二十五次修訂。(七)本次發行新股總額、每股金額及其發行條件：本次發行新股3,090,674股，每股票面金額新台幣10元，均為記名式普通股，其發行條件如後：1.本公司93年6月11日股東常會決議通過，以92年度及以前年度未分派盈餘與資本公積中提撥股東股利及員工紅利計新台幣30,906,740元轉作資本，發行普通股3,090,674股，每股票面金額新台幣10元，按配股基準日股東名簿記載所持有股份比例，普通股股東每仟股無償配發205股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），洽特定人按面額認購。2.新股之權利義務與原有普通股相同。(八)增資發行後股份總額：增資後登記資本總額新台幣176,711,980元，分為17,671,198股，每股票面金額新台幣10元。(九)增資計劃概要：充實營運資金。(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內印發，屆時另行公告及分函各股東。三、茲訂於93年7月31日為配股基準日，依法自93年7月27日起至93年7月31日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於93年7月26日下午四時前，親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路53號3樓)辦理過戶手續，電話：(02)23816288，俾可享受配股權利。四、特此公告。

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:本公司營運一切正常，並未受敏督利颱風影響3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

依據：公司法第一六五條、第一七○條、第一七一條、第一七二條規定暨本公司九十三年三月二十三日董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：民國九十三年六月十一日(星期五)上午九時。貳、開會地點：六福皇宮三樓集英閣(台北市南京東路三段133號)參、會議召集事由：一、報告事項(一)九十二年度營業報告書。(二).九十二年度監察人查核報告書。(三).報告本公司「董事會議事規則」。(四).報告本公司轉投資情形。二、承認案及決議案(一).承認九十二年度營業報告書及財務報表。(二).承認九十二年度盈餘分配案。三、討論事項(一).討論九十二年度盈餘及資本公積暨員工紅利轉增資案。(二).討論修定本公司章程案。(三).討論本公司申請上櫃案。(四).討論本公司上櫃前承銷股票徵提案。四、選舉事項(一).增選獨立董事監察人案五、其他議案及臨時動議肆、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如左：1.股票股利：擬以股東紅利新台幣28,214,940元及員工紅利新台幣881,000元，及股本溢價資本公積1,810,800元共計新台幣30,906,740元，轉增資發行新股3,090,674股，每股面額新台幣10元。股東按配股基準日股東名簿所載之持有比率無償配發。2.股東按配股基準日股東名簿所載之持有比率無償配發。配發不足壹股之畸零股依公司法第二四○條規定改發現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按面額認足之。依董事會決議日當天實收資本額145,805,240元計算，暫訂每仟股無償配發股票股利205股。3.本次配發新股之權利義務與原股份相同。4.上述股東股利因事後辦理現金增資發行新股使流通在外股數增加致影響配股比率情事，相關事宜擬授權董事長決定。5.本次發行新股經提股東會通過並呈報主管機關核准後，有關由配股基準日、發放日由董事會授權董事長另行訂定，其他未盡事宜授權董事長全權處理。伍.依公司法一六五條規定，自民國九十三年四月十三日起至九十三年六月十一日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十三年四月十二日（星期一）下午四時三十分前駕臨或掛號(以郵戳為憑)至本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路53號3樓，電話：(○二)二三八一六二八八）辦理過戶手續。陸.開會通知書將於開會前三十日分別寄發各股東，如未收到者，請明示股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理部查詢。柒.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區陽光街345巷12號3 樓）。捌.除分函各股東外，特此公告。

申報日期：93/04/01 公司代號 3286 公告序號 1 事實發生日 民國93年3月31日 本次新增（減少）投資方式本公司原申請投資方式為匯出美金185,712元輸出機器零配件114,288元，復申請更正為匯出美金183,106元輸出機器零配件116,894元經由薩摩亞PLENTY ELECTRONICS CORP再轉增資薩摩亞FU YE TECHNOLOGYCO.,LTD計間接投資富野電子(昆山)有限公司 交易數量、每單位價格及交易總金額不適用 大陸被投資公司之公司名稱富野電子(昆山)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額美金895,240元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金300,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目生產頻率控制與選擇元件等新型電子元器件 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額不適用 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額美金895,240元 交易相對人及其與公司之關係不適用 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係不適用 處分利益（或損失）不適用 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項不適用 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位不適用 經紀人不適用 取得或處分之具體目的不適用 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金1,630,000元 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額美金1,525,240元

公告序號： 1 依據：公司法第一六五條、第一七○條、第一七一條、第一七二條規定暨本公司九十三年三月二十三日董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：民國九十三年六月十一日(星期五)上午九時。貳、開會地點：六福皇宮三樓集英閣(台北市南京東路三段133號)參、會議召集事由：一、報告事項(一)九十二年度營業報告書。(二).九十二年度監察人查核報告書。(三).報告本公司「董事會議事規則」。(四).報告本公司轉投資情形。二、承認案及決議案(一).承認九十二年度營業報告書及財務報表。(二).承認九十二年度盈餘分配案。三、討論事項(一).討論九十二年度盈餘及資本公積暨員工紅利轉增資案。(二).討論修定本公司章程案。(三).討論本公司申請上櫃案。(四).討論本公司上櫃前承銷股票徵提案。四、討論事項(一).增選獨立董事監察人案五、其他議案及臨時動議肆、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如左：1.股票股利：擬以股東紅利新台幣28,214,940元及員工紅利新台幣881,000元，及股本溢價資本公積1,810,800元共計新台幣30,906,740元，轉增資發行新股3,090,674股，每股面額新台幣10元。股東按配股基準日股東名簿所載之持有比率無償配發。2.股東按配股基準日股東名簿所載之持有比率無償配發。配發不足壹股之畸零股依公司法第二四○條規定改發現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按面額認足之。依董事會決議日當天實收資本額145,805,240元計算，暫訂每仟股無償配發股票股利205股。3.本次配發新股之權利義務與原股份相同。4.上述股東股利因事後辦理現金增資發行新股使流通在外股數增加致影響配股比率情事，相關事宜擬授權董事長決定。5.本次發行新股經提股東會通過並呈報主管機關核准後，有關由配股基準日、發放日由董事會授權董事長另行訂定，其他未盡事宜授權董事長全權處理。伍.依公司法一六五條規定，自民國九十三年四月十三日起至九十三年六月十一日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十三年四月十二日（星期一）下午四時三十分前駕臨或掛號(以郵戳為憑)至本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路53號3樓，電話：(○二)二三八一六二八八）辦理過戶手續。陸.開會通知書將於開會前三十日分別寄發各股東，如未收到者，請明示股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理部查詢。柒.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區陽光街345巷12號3 樓）。捌.除分函各股東外，特此公告。

專業電子零件暨半導體元件代理經銷商仕野公司，一月份在工作天數減少下，營收達成六千二百一十一萬元，仍較去年同期六千零八十三萬小幅成長二．一一％。仕野成立已有十七年之久，主要從事石英晶體、石英振盪器、積層電容、記憶體IC及鋰電池之買賣，其中石英元件佔營收近三○％、鋰電池佔二○％、積層電容佔二○％、IC佔二○％。仕野九十年獲利達○．八五元，九十一年獲利一．二元，九十二年自結營收為七．五億元，獲利會計師仍在結算中，以股本一億四千五百萬元計算，預估每股獲利應有二元以上水準。仕野持續開發具互補性之代理產品外，記憶體IC於九十年開始經營，由於當年受到全球不景氣影響下，毛利率大幅壓縮，因此未呈明顯效益；但去年景氣開始翻揚，記憶體IC已逐步展現經營成果，去年佔營收比達二○％，今年預估市場供需吃緊，仍將有不錯的營收表現。

仕野股份有限公司盈餘轉增資發行新股公告中華民國92年8月29日壹、本公司於92年6月24日股東常會決議通過以91年度累積未分配盈餘中，將分配於股東股息及股東紅利部份之13,805,240元，辦理盈餘轉增資發行新股，合計轉增資發行新股1,380,524股，每股面額新台幣壹拾元，均為普通股，業經財政部證券暨期貨管理委員會92年8月20日台財證一字第0920137932號函核准在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：仕野股份有限公司。二、所營事業：(一)、金屬建材五金玻璃衛生器材之買賣業務。(二)、國內外一般進出口貿易業務。(三)、有關國內外廠商產品之代理報價投標業務。(四)、F119010電子材料批發業。(五)、F106010五金批發業。(六)、CC01080電子零組件製造業。(七)、CC01080電池製造業。(八)、F401010國際貿易業。(九)、C805050工業用 膠製品製造業。(十)、CA02030螺絲、螺帽、螺絲釘及柳釘等製造業。(十一)、CA02050閥類製造業。(十二)、CC01050資料儲存及處理設備製造業。(十三)、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原股份總額及每股金額：原股份總額為新台幣132,000,000元，分為記名式普通股13,200,000股，每股面額新台幣10元，全額發行之。四、本公司所在地：臺北市內湖區陽光街345巷12號3樓。五、董事及監察人之人數及任期：設董事5人、監察人2人，任期三年，連選得連任。六、本公司章程訂立於中華民國76年1月22日，第24次修訂於民國92年6月26日。七、本次增資發行新股總額及其發行條件如下：(一)、盈餘轉增資計新台幣13,805,240元，發行新股1,380,524股，每股面額新台幣10元。(二)、股東依配股基準日股東名冊所載持有股權比例，每千股無償配發盈餘轉增資104.5股。(三)、本次增資發行新股係按配股基準日股東名簿記載之股東依持股比例無償配發，不足一股之畸零股，由股東自行合併湊足整股之登記，其併湊不足部分按面額折付現金，計算至元為止。不足壹股之畸零股，擬請股東會授權董事長洽特定人按面額承購。(四)、新發行股份權利義務與原股份相同。八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後，資本額為新台幣145,805,240元，分為記名式普通股14,580,524股，每股面額新台幣10元，全額發行之。九、增資用途：為充實營運資金。十、股票簽證機構：華南商業銀行股份有限公司信託部。十一、增資股票呈奉主管機關核准增資登記後30日內配發，屆時當另行公告並分函通知各股東。十二、茲訂於民國92年9月8日為增資配股基準日，依法自92年9月4日起至92年9月8日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票且尚未過戶登記者，請於92年9月3日下午四時卅分前駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路57號4樓，電話：(02)2381-6288），辦理過戶手續，俾能享受配發新股之權利。