公告本公司召開九十三年股東臨時會之召集事由

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：93/11/24 停止過戶日期起日：93/10/26 停止過戶日期迄日：93/11/24 一、董事會決議日期：九十三年十月十一日。二、股東臨時會召開時間：中華民國九十三年十一月二十四日(星期三)上午十時正。三、開會地點：鋰科科技股份有限公司(地址：桃園縣大溪鎮仁和二段300號)。四、召集事由：(一)選舉事項：1.全面改選董事、監察人案。(二)其他議案及臨時動議。五、其他應敘明事項：(一)依公司法第一六五條規定，自民國九十三年十月二十六日起至九十三年十一月二十四日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於十月二十五日下午四時前，親臨或郵寄至本公司股務代理建華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市博愛路53號3樓)辦理過戶手續，(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。(二)開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部查詢。電話：(０二)二三八－六二八八。(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會前二十日依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣大溪鎮仁和路二段300號)。六、除分函各股東外，特此公告。