鋰科科技 公告召開九十三年股東常會之召集事由

一、董事會決議日期：九十三年四月十五日。二、股東會召開時間：中華民國九十三年六月二十四日(星期四)上午十時三十分正。三、開會地點：桃園球場白雲廳(地址：桃園縣龍潭鄉九龍村23鄰39號)。四、召集事由：(一)報告事項：1. 本公司九十二年度營業報告。2. 監察人審查九十二年度決算表冊。(二)承認事項：1. 承認九十二年度決算表冊。2. 承認九十二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 討論修訂本公司「公司章程」案。2. 討論本公司申請上櫃案。3. 討論本公司辦理無擔保可轉換公司債私募案。(四)其他議案及臨時動議。五、其他應敘明事項：(一)依公司法第一六五條規定，自民國九十三年四月二十六日起至九十三年六月二十四日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十三日下午四時前，親臨或郵寄至本公司股務代理建華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市博愛路53號3樓)辦理過戶手續，(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部查詢。電話：(０二)二三八－六二八八。(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十五日依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣大溪鎮仁和路二段300號)。六、除分函各股東外，特此公告。