仕野 更正公告93年度股東常會 1

公告序號： 1 依據：公司法第一六五條、第一七○條、第一七一條、第一七二條規定暨本公司九十三年三月二十三日董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：民國九十三年六月十一日(星期五)上午九時。貳、開會地點：六福皇宮三樓集英閣(台北市南京東路三段133號)參、會議召集事由：一、報告事項(一)九十二年度營業報告書。(二).九十二年度監察人查核報告書。(三).報告本公司「董事會議事規則」。(四).報告本公司轉投資情形。二、承認案及決議案(一).承認九十二年度營業報告書及財務報表。(二).承認九十二年度盈餘分配案。三、討論事項(一).討論九十二年度盈餘及資本公積暨員工紅利轉增資案。(二).討論修定本公司章程案。(三).討論本公司申請上櫃案。(四).討論本公司上櫃前承銷股票徵提案。四、討論事項(一).增選獨立董事監察人案五、其他議案及臨時動議肆、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如左：1.股票股利：擬以股東紅利新台幣28,214,940元及員工紅利新台幣881,000元，及股本溢價資本公積1,810,800元共計新台幣30,906,740元，轉增資發行新股3,090,674股，每股面額新台幣10元。股東按配股基準日股東名簿所載之持有比率無償配發。2.股東按配股基準日股東名簿所載之持有比率無償配發。配發不足壹股之畸零股依公司法第二四○條規定改發現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按面額認足之。依董事會決議日當天實收資本額145,805,240元計算，暫訂每仟股無償配發股票股利205股。3.本次配發新股之權利義務與原股份相同。4.上述股東股利因事後辦理現金增資發行新股使流通在外股數增加致影響配股比率情事，相關事宜擬授權董事長決定。5.本次發行新股經提股東會通過並呈報主管機關核准後，有關由配股基準日、發放日由董事會授權董事長另行訂定，其他未盡事宜授權董事長全權處理。伍.依公司法一六五條規定，自民國九十三年四月十三日起至九十三年六月十一日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十三年四月十二日（星期一）下午四時三十分前駕臨或掛號(以郵戳為憑)至本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路53號3樓，電話：(○二)二三八一六二八八）辦理過戶手續。陸.開會通知書將於開會前三十日分別寄發各股東，如未收到者，請明示股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理部查詢。柒.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區陽光街345巷12號3 樓）。捌.除分函各股東外，特此公告。