公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事一席案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:公司章程第二條修訂係依修訂後之提案內容通過，其變動項目之分

類則以管理局之認定為依歸,修訂後之提案內容為：第二條：本公司所營事業如下：

1.CF01011醫療器材製造業

2.F108031醫療器材批發業

3.F208031醫療器材零售業

4.C802041西藥製造業

5.IG01010生物技術服務業

6.C802100化粧品製造業

7.F401010國際貿易業(兼營與前述業務相關之進出口貿易業務)

研發、設計、生產及銷售下列產品:

(1)生物組織植入物

(2)牙、骨科醫療植入物

(3)眼角膜

(4)動脈血管

(5)神經管

(6)肌腱

(7)軟骨植入物

(8)膠原蛋白及相關衍生產品