公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:109/06/092.重要決議事項:一、報告事項:(1)、本公司一○八年度營業報告。(2)、本公司一○八年度審計委員會查核報告。(3)、本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)、訂定本公司「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。二、承認事項:(1)、本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)、本公司一○八年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)、修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。(2)、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(3)、修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)、擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。四、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無