公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 (修正及

公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 (修正及新增股東會召開地點及議案)

1.董事會決議日期:112/05/15

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區

行政服務大樓國際會議廳)(修正)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國111年度營業報告。

(2) 民國111年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司章程案。

(2) 修訂本公司董事及監察人選任程序案。

(3) 增訂本公司「AC1032誠信經營守則」管理辦法案(新增)。

(4).增訂本公司「AC1033誠信經營作業程序及行為指南」管理辦法案(新增)。

(5).增訂本公司「AC1034永續發展實務守則」管理辦法案(新增)。

(6).增訂本公司「AC1035道德行為守則」管理辦法案(新增)。

(7).本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(新增)。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無。