公告本公司董事會重要決議事項 ｜瑩碩生技醫藥

1.事實發生日:109/01/202.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過臺灣銀行-信義分行續申請授信額度案(2)通過臺灣土地銀行-蘆洲分行續申請短期授信額度案(3)通過向兆豐商業銀行-南三重分行續申請授信額度案(4)通過向第一商業銀行-安和分行續申請短期授信額度案(5)通過參與本公司之子公司-泰和碩藥品科技股份有限公司現金增資案(6)通過泰和碩藥品科技股份有限公司借款額度案(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(8)通過召開民國109年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案(9)通過本公司民國109年股東常會，受理持有百分之一以上股東得提案相關事宜案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無