公告本公司董事會決議召開109年股東會常會相關事宜 ｜瑩碩生技醫藥

1.董事會決議日期:109/01/202.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:台北市松江路63號(長榮桂冠酒店)4.召集事由:(1)報告事項： 一、民國108年度營業報告。 二、審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。 三、民國108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 四、本公司民國108年度盈餘分派案 五、修訂誠信經營守則報告 六、修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。 七、本公司取得歐帕生技醫藥(股)公司股權報告。(2)承認事項： 一、本公司民國108年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。(3)討論事項： 一、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 二、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。 三、解除董事競業禁止之限制案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/296.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議9.其他應敘明事項:本公司民國109年股東常會，受理持有百分之一以上股東得提案相關事宜如下：(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，向本公司提出民國109年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入會議案。(2)受理股東提案處所：瑩碩生技醫藥股份有限公司，地址：台北市中山區南京東路2段206號8樓之3。