公告本公司112年股東常會重要決議事項 ｜亞果生醫

1.股東會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過承認本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(2)通過增訂本公司「AC1032誠信經營守則」管理辦法案案。

(3)通過增訂本公司「AC1033誠信經營作業程序及行為指南」管理辦法案。

(4)通過增訂本公司「AC1034永續發展實務守則」管理辦法案。

(5)通過增訂本公司「AC1035道德行為守則」管理辦法案。

(6)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

7.其他應敘明事項:無。