公告本公司108年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:108/08/072.發生緣由:本公司108年第二次股東臨時會重要決議事項一、討論事項：(1)通過修訂本公司章程案(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(4)通過修訂本公司「衍生性商品處理程序」、「背書保證作業辦法」、「資金貸與他人作業辦法」及「取得或處分資產處理程序」案二、選舉事項：本公司董事七席(含獨立董事三席)提前全面改選案，董事當選名單：董事-創業家兄弟(股)公司 代表人：郭家齊董事-樂宇投資(股)公司 代表人：郭書齊董事-騰瑞資本(股)公司 代表人：廖家欣獨立董事-陳宜楓獨立董事-陳堯富獨立董事-林群期三、其他議案：通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無