公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:台中市西屯區四川路87號地下一層之23（沃茲新創空間漢口館）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書案

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度給付董事酬金報告

(4)112年度健全營運計畫書執行情形報告

(5)本公司「董事會議事規範」修訂案

(6)本公司「永續發展實務守則」修訂案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「股東會議事規則」修訂案

(2)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

(3)申請股票上市（櫃）暨初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷，

擬提請原股東放棄優先認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之

期間自113年3月29日起至113年4月8日止，凡有意提案之股東請於113年4月8日

17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送；

受理地點為聖安生醫股份有限公司（地址：台中市西屯區台灣大道二段633號5樓

之6）

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日至113年6

月3日止。

<摘錄公開資訊觀測站>