公告本公司113年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超董事

(2)旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安董事

(3)迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳董事

(4)張文秀獨立董事

(5)王中平獨立董事

(6)傅紀清獨立董事

(7)連家和獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超董事

IMMUNOTEC株式會社董事長

蘇州安加健康管理咨詢有限公司法人代表兼執行董事

(2)旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安董事

安德魯投資股份有限公司總經理

(3)迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳董事

迦勒興實業股份有限公司董事長

(4)張文秀獨立董事

洋華光電股份有限公司獨立董事

(5)王中平獨立董事

豐速投資有限公司代表人兼董事

(6)傅紀清獨立董事

活力台灣科技股份有限公司代表人兼董事長

雙盛數位股份有限公司總經理

凱碩科技股份有限公司獨立董事

(7)連家和獨立董事

瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理

瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及獨立董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決通過贊成

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州安加健康管理咨詢有限公司法人代表

8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州市吳中區木瀆鎮金楓南路1258號11幢6316室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健康管理諮詢

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:十萬美元/100%

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。