公告本公司董事會決議召開114年股東常會 ｜新穎生醫

1.董事會決議日期:114/03/03

2.股東會召開日期:114/05/19

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區一期會館多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

(3)健全營運計畫書執行情形報告。

(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

補選一席董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/21

12.停止過戶截止日期:114/05/19

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，書面提案期間自114年3月12日至114年3月21日止，

持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案者，應於114年3月21日下午5時前送達

受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位。

地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816

(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：

民國114年4月19日至民國114年5月16日

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。