董事會決議修訂114年股東常會召集事由 ｜漢達生技醫藥

1.董事會決議日期:114/03/19

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓 (億光大樓)集思北科大會議

中心感恩廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一三年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(三)一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(四)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五)一一三年度買回公司股份及實際買回執行情形報告。(新增報告案)

(六)私募普通股辦理情形報告。(新增報告案)

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司申請股票上市(櫃)案。

(二)本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之

股份來源案。

(三)修訂「公司章程」部分條文案。(新增討論案)

(四)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增討論案)

(五)同意董事競業許可案。(新增討論案)

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉第六屆董事九席(含獨立董事三席)案。(變更董事選舉應選席次)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無。