本公司董事會通過召開114年股東常會相關事宜 ｜亞果生醫

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區

行政服務大樓401會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

民國113年度營業報告。

民國113年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

民國113年度營業報告書及財務報表案。

民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事1名。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。