公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 ｜路迦生醫

1.董事會決議日期:114/04/02

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:新北市土城區裕華街23號1樓（多功能知識廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。

(2)「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。