公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第六屆董事九席(含獨立董事三席)案。

新任董事當選名單如下：

董事：

Liu Handa Holdings, LLC代表人：劉芳宇

Liu Handa Holdings, LLC代表人：張美芳

Liu Handa Holdings, LLC代表人：陳俊良

Liu Handa Holdings, LLC代表人：林衛理

台灣神隆股份有限公司代表人：盧麗安

馬海怡

獨立董事：

吳晉、徐大誠、周珮芬

6.重要決議事項五、其他事項:

討論通過本公司申請股票上市(櫃)案。

討論通過本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷

之股份來源案。

討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

討論通過解除新任董事競業禁止之限制案。

討論通過本公司擬發行114年度限制員工權利新股案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。