本公司接獲光惠生物科技股份有限公司公開收購本公司普通 股股份通知

1.收到公開收購人收購通知之日期:99/12/272.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:. 配偶與未成稱謂 姓名 股份種類 數量(股) 年子女持股================ ======================== ======== ========= ============董事長 王秀珍 普通股 1,496,410 1,465,148董事 和毅股份有限公司 普通股 1,510,507董事 鼎豐國際投資股份有限公司 普通股 792,736董事之法人代表人 劉馨蔚 普通股 1,303,176 3,295,074董事 鼎嘉國際企業有限公司 普通股 1,073,694董事之法人代表人 田金滿 普通股 1,117,892董事 嘉賀投資股份有限公司 普通股 200,000監察人 陳俊生 普通股 752,064監察人 胡忠卿 普通股 395,1733.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:依據 ”公開收購公開發行公司有價證券管理辦法” 第十四條規定，就光惠生物科技股份有限公司收購案對本公司股東之建議如下：1. 公開收購人擬以每股新台幣13.5元收購本公司已發行普通股股份36,250,000股，本公司最近30個營業日成交均價為13.5元，該收購價格與最近30個營業日成交均價差異0元，差異佔收購價格之百分比0 %；另本公司最近60個營業日成交均價為11.86元，該收購價格與最近60個營業日成交均價差異1.64元，差異佔收購價格之百分比12.14%；又本公司99年6月30日止經會計師查核簽證之財務報表每股淨值為9.53元，該收購價格與每股淨值差異3.97元，差異佔收購價格之百分比29.41%；建請本公司股東詳閱公開收購公告及公開收購說明書，自行決定是否參與應賣。2.股東若需查詢本次公開收購說明書及相關資訊，可至光惠生物科技股份有限公司之委任機構永豐金證券股份有限公司之網站查詢，網址為:http://www.sinotrade.com.tw，電話：(02)2381-6288出席董事意見如下:王秀珍董事長：關於光惠生物科技股份有限公司公開收購台欣公司股份的相關事宜，我們摘錄光惠生物科技股份有限公司公開收購說明書的內容在董事會稍做說明，我們會請股務金鼎公司通知所有股東，在整個收購的公開說明書上應注意事項，我們會盡公司的經營責任，告知所有全體股東，讓每一位股東的權利義務都是相等相當。劉馨蔚董事：本次公開收購緣於王董事長秀珍、陳監察人俊生、胡監察人忠卿等相關集團在99年11月10日以13.5元委由大股東林鍚山先生尋求買主，收購價格高於公司6月30日每股淨值9.53元，藉此機會特表感謝。另，公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，如有違反致公司受有損害者，負損害賠償責任，公司法定有明文。公司負責人倘涉違法情事，須自負其民事、行政、刑事責任；如致公司受有損害，並負賠償責任。建請本公司股東詳閱公開收購公告及公開收購說明書，自行決定是否參與應賣。4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:本公司財務狀況於九十九年第二季查核報告提出後，至目前為止並無重大變化。5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:本公司現任董事、監察人及10%大股東均無此事項。6.其他相關重大訊息:無