公告本公司九十五年度股東會重要決議事項

1.股東會日期:95/06/152.重要決議事項:1.九十四年度決算表冊案：決議照案承認2.九十四年度盈餘分派案：決議照案承認(現金股利1.2元/股)3.修訂本公司章程案：決議照案通過4.討論背書保證作業程序修正案：決議照案通過5.討論董事會議事規則修定案：決議照案通過6.討論股東會議事規則修定案：決議照案通過7.改選本公司董事監察人案：當選名單(1)新任董事：蔡美蘭董事、日電貿股份有限公司代表人：黃仁虎董事、高國強董事、張陳淑貞董事、王秀英董事(2)新任監察人：楊素玉監察人、梁淑貞監察人8.討論解除董事競業行為案：決議照案通過9.其他議案及臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :現金股利：提撥新台幣21,205,437元，每股配發1.2元，授權董事會另訂配息基準日分派之。