公告仕野公司董事會決議九十五年度股東會召開日期

1.事實發生日:95/03/272.發生緣由:本公司董事會決議九十五年度股東會召開日期(一)、開會時間：民國九十五年六月十五日（星期四）上午九時整。(二)、開會地點：台北市內湖區成功路五段462號麗湖大飯店408室(三)、依據公司法第172條之一規定，自民國95年4月7日至95年4月17日為本公司受理股東提案之受理期間(四)、事由：1.報告事項：(1).九十四年度營業報告書(2).監察人審查九十四年度決算表冊報告(3).報告本公司庫藏股實施情形(4)報告本公司九十四年度背書保證作業情形2.承認事項：(1).承認九十四年度營業報告書及財務報表(2).承認九十四年度盈餘分派案。(有關盈餘分派內容本公司將於九十五年五月五日前另行公告)3.討論暨選舉事項：(1)討論修訂本公司章程案(2)討論背書保證作業程序修正案(3)討論董事會議事規則修定案(4)討論股東會議事規則修定案(5)改選本公司董事監察人案(6)討論解除董事競業行為案4.其他議案及臨時動議依據公司法165條之規定，自民國95年4月17日至95年6月15日停止本公司股票過戶3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無