公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/29

2.股東會召開日期：115/04/23

3.股東會召開地點：臺中市西屯區臺灣大道二段689號3樓（永豐棧酒店本館A棟3樓史丹佛廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書案

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度給付董事酬金報告

(4)：114年度健全營運計畫書執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/02/23

10.停止過戶截止日期：115/04/23

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之

期間自115年02月02日起至115年02月12日止，凡有意提案之股東請於115年02月

12日17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送；受理地點為聖安生醫股份有限公司（地址：臺中市西區臺灣大道二段

573號10樓B室）

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年03月24日至

115年04月20日止