公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/04/23

3.股東會召開地點：臺中市西屯區臺灣大道二段689號3樓（永豐棧酒店本館A棟3樓史丹佛廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書案

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度給付董事酬金報告

(4)：114年度健全營運計畫書執行情形報告

(5)：累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/02/23

10.停止過戶截止日期：115/04/23

11.其他應敘明事項：新增議案如下:

報告事項(5):累積虧損達實收資本額二分之一報告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。