補充公告本公司董事會決議召開一○七年股東會相關事宜 ｜瑩碩生技醫藥

1.事實發生日:107/04/112.發生緣由:本公司董事會決議補充公告召開一○七年股東會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:107/04/11(2).股東常會召開日期:107/05/23(3).股東常會召開地點: 台北市南京東路二段206號7樓b室(泰和碩藥品科技股份有限公司會議室)。(4).召集事由:(一)報告事項：1.民國106年度營業報告。2.監察人審查民國106年度決算表冊報告。3.健全營運計劃執行報告。4.修訂本公司『董事會議事運作管理作業辦法』並更名為『董事會議事規範』報告。(新增)(二)承認事項：1.本公司民國106年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。2.本公司民國106年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司『公司章程』案。2.修訂本公司『股東會議事規則』案。(新增)3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序辦法』案。(新增)4.修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。(新增)5.修訂本公司『背書保證作業辦法』案。(新增)6.修訂本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』案。(新增)7.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。8.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議(5).停止過戶起始日期:107/03/25(6).停止過戶截止日期:107/05/234.其他應敘明事項:無