本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜 ｜瑩碩生技醫藥

1.事實發生日:107/03/142.發生緣由:董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:107/03/14(2).股東常會召開日期:107/05/23(3).股東常會召開地點: 台北市南京東路二段206號7樓b室 (泰和碩藥品科技股份有限公司會議室)。(4).召集事由: (一)報告事項： 1. 民國106年度營業報告。 2. 監察人審查民國106年度決算表冊報告。 3. 健全營運計劃執行報告。 (二)承認事項 1.本公司民國106年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 2.本公司民國106年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 1.修訂本公司『公司章程』案。 2.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。 3.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議(5).停止過戶起始日期:107/03/25(6).停止過戶截止日期:107/05/234.其他應敘明事項:1). 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日107年3月24日 適逢例假日，故現場過戶提前至107年3月23日星期五下午五時前 親臨 本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重 慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年03月24日 （最後過戶日）郵戳日期為憑，郵寄地址：台北郵局第11973號信箱。(2).依據公司法第172條之1規定，擬定107年3月16日至107年3月26日為本次 股東常會之股東提案期間，受理地點為瑩碩生技醫藥股份有限公司 (地址:台北市中山區南京東路2段206號8樓之3)。(3).依據公司法第192條之1規定，擬定107年3月16日至107年3月26日，受理 股東提名獨立董事申請，受理地點為瑩碩生技醫藥股份有限公司 (地址: 台北市中山區南京東路2段206號8樓之3)。