公告本公司董事會重要決議 ｜瑩碩生技醫藥

1.事實發生日:107/03/142.發生緣由:本公司107/03/14董事會重要決議如下：(1)本公司IFRS16「租賃」導入計劃案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)通過歐帕生技醫藥股份有限公司資金貸與案(4)通過泰和碩藥品科技股份有限公司資金貸與案(5)本公司第七屆董事(含獨立董事)改選案(6)提名獨立董事候選人名單案(7)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案(8)召開民國107年股東常會日期、地點及召集事由案(9)本公司民國107年股東常會，受理持有百分之一以上股東得 提案及獨立董事提名相關事宜(10)本公司106年度內部控制度聲明書案(11)續向金融機構申請短期授信額度案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無