公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:106/06/272.重要決議事項:一、報告事項1.民國105年度營業報告。2.民國105年度監察人審查報告。3.民國105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項1.通過承認本公司105年度決算表冊案。2.通過承認本公司105年度盈餘分配案。配發股東現金股利新台幣13,975,984元(每股配發現金股利0.66元)。配發股東股票股利新台幣31,763,600元(每股配發股票股利1.5元)。三、討論事項1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.通過本公司105年度盈轉增資發行新股案。3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項通過董事、獨立董事及監察人選舉案，當選名單如下：董事：招金投資有限公司代表人王姵涵獨立董事：林維新獨立董事：歐耿作監察人：洪肯堂五、其他議案通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。