公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/04/122.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心)4.召集事由:(一) 報告事項(1)105年度營業報告。(2)監察人審查105年度決算表冊報告。(3)105年度員工及董監酬勞分派報告。(二)承認事項(1)本公司105年度決算表冊案。(2)本公司105年度盈餘分派案。(三)討論事項及選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)補選本公司董事一席案。(3)增選本公司獨立董事二席案。(4)增選本公司監察人一席案。(5)解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制。(四)臨時動議：無5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定辦理，自民國106年4月23日起至106年5月2日止受理股東提案申請，受理提案之處所：台北市內湖區洲子街105號10樓。(2)依公司法第192條之1規定辦理，自民國106年4月23日起至106年5月2日止受理股東提名，受理提名之處所：台北市內湖區洲子街105號10樓。(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向康和證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話:02-8787-1888)