本公司董事會決議召開106年股東常會公告

1.事實發生日:106/04/142.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:106/04/14(2).股東會召開日期:106/06/28(3).股東會召開地點:新北市五股區五權路一號二樓會議廳(新北市工商展覽中心二樓)(4).召集事由:一 討論事項(一)：1.修改公司章程案。二 報告事項:1.100~105年度營業報告書。2.100~105年度監察人查核報告書。3.本公司104年首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告。4.100~105年度對外資金貸與及背書保證餘額報告。5.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。三 承認事項:1.100~105年度營業報告書暨財務報表。2.100~105年度虧損撥補。四 討論(二)暨選舉事項:1.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。4.改選董事、監察人案。5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。五 臨時動議:(5).停止過戶起始日期:106/04/30(6).停止過戶截止日期:106/06/28(7)股東如欲於本次股東常會提出議案，請於106年4月28日起至106年5月8日止依公司法第172條之1規定至新北市新莊區五權三路十四號辦理提案手續(公司電話：(02)22992255)，本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之一規定之議案列於開會通知書。