公告本公司股東會重要決議事項 ｜山太士

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:一.討論事項一:修訂「公司章程」部份條文案。二.報告事項:1.本公司104年度營業報告。2.監察人104年度查核報告。3.買回本公司股份實際執行情形。4.其他報告：a.本次股東會提案期105年4月18至105年4月27日止無股東提案。b.本公司背書保證情形報告。三.承認事項:1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司104年度虧損撥補案。四.選舉事項:選舉結果:董事:吳學宗董事:佶優科技(股)公司董事:吳家宗獨立董事:陳順隆獨立董事:林英昌監察人:朋程投資(股)公司 代表人：徐元哲監察人:邱思謙監察人:彭清淵五.討論事項二:1.通過減資彌補虧損案。2.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無