公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案重大訊息說明記者會內容

1.事實發生日:105/05/192.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/05/18董事會決議通過辦理減資彌補虧損案，並於105/05/19下午15:30至櫃檯買賣中心召開記者會說明。一、本公司為彌補虧損、改善財務結構及因應未來發展需要，擬辦理減資銷除股份。二、本公司目前額定資本總額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額10元，分次發行。登記實收資本額為新台幣350,952,420元，發行股份35,095,242股。截至104年12月31日止累積虧損237,041,003元，擬依公司法第168條規定辦理減資237,041,000元彌補虧損，銷除已發行股份23,704,100股，減資後實收股本為113,911,420元。三、本減資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日，股東依其股份持有比例每仟股減除約675.422股，即每仟股約換發324.578股，減資後未滿一股之畸零股得由股東於減資基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額以現金支付之(至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購。四、減資換股作業計畫、減資換股基準日、新股上櫃日及其他未盡事宜，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定並公告之。五、本次減資相關事宜，嗣後如經主管機關修正、買回本公司股份或認股權之行使等，影響流通在外股份數量，致減資比率發生變動時，授權董事會全權處理之。六、減資換發新股之期限及相關規定，授權董事會依公司法及相關法令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無