公告本公司104年03月30日董事會通過之重要決議事項

1.事實發生日:104/03/302.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於104年03月30日召開第三屆第8次董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司104年03月30日董事會重要決議事項如下:(1)通過向金融機構申請融資額度案。(2)通過子公司分割案。(3)通過停止辦理一Ｏ三年股東常會通過之私募現金增資發行新股案。(4)通過本公司一Ｏ四年股東常會受理持股1%以上股東提案權之時間及地點案。(5)通過本公司一Ｏ四年股東常會召開時間、地點及召集事由案。(6)通過本公司一Ｏ三年度「內部控制制度聲明書」。